1月14日，姜巖總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理辦公會2021年第一次會議，研究《集團公司2021年度經(jīng)營預算》和《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》《徐州國投集團內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》等幾個制度文件，對做好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改、冬季安全生產(chǎn)、疫情防控等工作進行部署。集團公司副總經(jīng)理梁棟、楊韌、郭壘、翟靜，各部室，各全資、控股公司主要負責人參加會議。

會議原則同意《集團公司2021年度經(jīng)營預算》，由財務融資部進一步細化2021年度預算各項目，將完整預算方案提交董事會審定。

會議通過《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》。會議認為，出臺《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》，是落實市委巡察整改工作的有力舉措，有利于進一步提升督查效能。會議要求，要科學利用好《交辦單》《催辦單》《督辦單》，使之成為推動工作落實的有力抓手。

會議通過《徐州國投集團內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》。會議認為，出臺《徐州國投集團內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》，是貫徹落實國務院、省、市和市國資委加強國有資產(chǎn)風險防控管理工作的重要舉措，是加強集團公司內(nèi)部控制，促進科學管理，保障國有資產(chǎn)安全的要求。會議要求，要進一步加強制度的學習宣傳貫徹，落實到生產(chǎn)經(jīng)營管理中的每一個環(huán)節(jié)，切實發(fā)揮風險防控作用。

對于市審計發(fā)現(xiàn)問題整改，會議指出,此次市審計局審計共發(fā)現(xiàn)23項問題，涉及到各個方面。會議要求，要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題整改，與市委巡察反饋問題整改相結合，推動整改落地見實效。

一是壓實工作責任。各部室、各公司主要負責人是審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的“第一責任人”，由風險控制部制定審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，逐項明確整改措施、責任人和整改時限，在規(guī)定時間內(nèi)形成整改工作報告，報市審計局。

二是加強問題整改。各部室、各公司根據(jù)承擔的整改任務，建立整改清單，落實整改措施，倒排時間，對賬銷號，確保在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。同時，建立健全審計整改臺賬，實行“問題清單”和“整改清單”的有機對接。各分管副總經(jīng)理要調(diào)度、指導整改，風險控制部要加強審計整改情況的跟蹤檢查和督查，把好質量關，確保審計發(fā)現(xiàn)問題保質保量全面落實整改。

三是強化成果運用。要正確認識、理性對待審計發(fā)現(xiàn)問題，健全審計整改長效機制，把審計問題整改的過程，轉化為提升管理、增強市場競爭力的過程，深入分析問題,找準根源，狠抓源頭治理，完善相關制度，堵塞相關漏洞，推動深層次的問題得到有效解決。要有效杜絕屢審屢犯和審而不改的問題，進一步提高審計整改實效。

對于冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，會議指出，今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是建黨100周年的特殊年份，抓好安全生產(chǎn)、確保安全穩(wěn)定，意義重大、責任重大。當前正值歲末年初，歷來是生產(chǎn)安全事故易發(fā)多發(fā)期。與往年相比，受市場、疫情、天氣等不利影響，安全生產(chǎn)不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，防控重大安全風險任務更為艱巨繁重。會議要求，要增強工作主動性自覺性，堅持安全生產(chǎn)和疫情防控“兩手抓、兩手硬”，一體推進。

一要思想上進一步重視。牢固樹立“抓安全就是抓生命”“抓安全就是抓責任”“抓安全就是抓發(fā)展”的理念，從講政治的高度認識抓好冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產(chǎn)和疫情防控最新指示批示精神，嚴格按照國務院、省、市有關工作部署，時刻緊繃安全生產(chǎn)和疫情防控這根弦，堅決杜絕麻痹大意、松勁懈氣思想，把防范控制的底線劃出來，把有力管用的措施落下來，切實筑牢防線、守住底線，構建良好的安全生產(chǎn)格局，營造安全、和諧的發(fā)展環(huán)境。

二要措施上進一步強化。要加強口罩、酒精、消毒液、體溫槍等防疫物資儲備，各公司從嚴開展自查的基礎上，集團公司疫情防控領導小組辦公室開展督查，缺少的物資從集團層面調(diào)配，及時補足。要從嚴做好辦公大樓、電梯、生產(chǎn)車間、經(jīng)營場所特別是酒店、醫(yī)院、商場等人員密集場所的消毒工作，做到人時空全覆蓋、全天候無死角。要認真執(zhí)行疫情報告制度、工作情況報告制度，及時根據(jù)最新情況修訂疫情防控應急預案和工作指南，確保第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置。要加強宣傳引導，結合實際通過微信群、橫幅、電子屏等各項方式開展安全生產(chǎn)和疫情防控宣傳，營造濃厚的安全生產(chǎn)和疫情防控工作氛圍。

三要責任上進一步夯實。各級公司要切實履行主體責任，嚴格落實全員安全生產(chǎn)責任制和全過程安全責任追溯制，建立覆蓋各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位的責任鏈條，確保安全生產(chǎn)和疫情防控經(jīng)費投入到位、人員配備到位、物資配套到位、制度執(zhí)行到位，從源頭上消除安全隱患。各公司主要負責人要履行安全生產(chǎn)和疫情防控“第一責任人”職責，班子成員履行“一崗雙責”，把安全生產(chǎn)和疫情防控工作作為當前工作的重中之重，定期到所分管領域進行督導檢查，確保分管領域安全生產(chǎn)和疫情防控工作抓緊、抓實、抓出成效。